公告日期：2024-05-24

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,177,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.……
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