公告日期：2024-11-08

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836775 高迪股份 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名高文忠任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名高文忠任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名李中辉任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李中辉任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任
公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名刘玉亭任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘玉亭任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于提名刘家义任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘家义任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名高向东任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于……
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