
公告日期:2024-11-08
证券代码:836775 证券简称:高迪股份 主办券商:国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 25 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836775 高迪股份 2024 年 11 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
安徽省六安市裕安区经济开发区高迪股份公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名高文忠任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名高文忠任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名李中辉任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名李中辉任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任
公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名刘玉亭任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名刘玉亭任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名刘家义任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满,根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举,现董事会提名刘家义任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作,在换届选举工作完成之前,现任董事仍按照相关规定履行董事职责。
经核查,上述董事符合任职资格,不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名高向东任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期将于……
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