公告日期：2024-11-25

证券代码：836775 证券简称：高迪股份 主办券商：国元证券
安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数39,177,800.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名高文忠任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名高文忠任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于提名李中辉任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名李中辉任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒
对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提名刘玉亭任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘玉亭任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,177,800.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于提名刘家义任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘家义任公司
第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第五次临时股东大会通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在换届选举工作完成之前……
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