公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-005

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836777 龙之泉 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名钟家祥为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟家祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于提名李永为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李永担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于提名潘忠文为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘忠文担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内

公告编号：2023-005

容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于提名杨德林为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨德林担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《关于提名沈……
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