
公告日期:2023-04-26
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司三楼一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,874,000 股,占公司有表决权股份总数的 73.12%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名钟家祥为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于本届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名钟家祥担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《龙之泉:董事换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数43,874,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名李永为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于本届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名李永担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《龙之泉:董事换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提名潘忠文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于本届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名潘忠文担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《龙之泉:董事换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,874,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于提名杨德林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于本届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名杨德林担任公司第四届董事会董事,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (http://www.neeq.com.cn)披露的《龙之泉:董事换届公告》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,874,000 股,占本次股……
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