公告日期：2023-04-26

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟家祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数43,874,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟家祥为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名钟家祥担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数43,874,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名李永为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李永担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提名潘忠文为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘忠文担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提名杨德林为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于本届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨德林担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内
容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,874,000 股，占本次股……
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