公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司三楼二会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢纯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，《龙之泉：2022 年年度报告》及《龙之
泉：2022 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在
全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：2022

公告编号：2023-008

年年度报告》（公告编号：2023-012）及《龙之泉：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营结果，对 2022 年监事会工
作进行总结，并形成 2022 年度监事会工作报告。由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2022 年财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023 年财务预算报告》已编制

公告编号：2023-008

完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司预计与参股子公司海南恒奥地下管线科技有限公司的日常性
关联交易金额为 25,000,000 元。内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小
企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《龙之泉：关于预计 2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于选举谢纯为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，经全体监

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