公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-008

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 24 日召开董事会
会议审议并通过：

提名郑秋红女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钟雨昕女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司治理需要，拟增加两位董事进入公司董事会。
（三）新任董监高人员履历

1、董事候选人郑秋红女士为公司现任总经理、财务负责人和董事会秘书；

2、董事候选人钟雨昕女士履历如下：

钟雨昕，女，2000 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2022 年 6 月毕业于
加州大学洛杉矶分校（UCLA）大学，本科；目前就读于牛津大学，攻读硕士学位。
学习经历：

2018 年 9 月至 2022 年 6 月，在加州大学洛杉矶分校（UCLA）大学攻读经济学位，
辅修数学和艺术史。

2022 年 9 月至今（将于 2024 年 5 月毕业），在牛津大学赛德商学院攻读金融经济
硕士学位。

公告编号：2024-008

主要工作经历：

2020 年 6 月至 2020 年 9 月，在海通证券投行部门担任实习分析师。

2021 年 6 月至 2021 年 8 月，在德勤担任实习风险管理分析师。

2023 年 4 月至 2023 年 6 月，在德勤咨询部门担任实习商业分析师。

2023 年 6 月至 2023 年 12 月，在波士顿咨询（BCG）担任实习商业分析师。

2024 年 1 月至 2024 年 4 月，在致承咨询（Evercore Partners）跨境并购部门担任实
习分析师。

2024 年 4 月-至今，入职成都龙之泉科技股份有限公司。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命将进一步完善公司治理，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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