公告日期：2024-04-25

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：30-12：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836777 龙之泉 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司三楼一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告 》

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会会议决议，有效发挥董事会作用，保证了公司各项工作的顺利推进。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告 》

公司监事会对 2023 年监事会运行情况进行总结，由监事会主席汇报 2023
年度工作情况。
（三）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-004、2024-005）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。
（五）审议《2024 年财务预算报告》

在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年利润分配方案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《<公司章程>修正案》

因公司治理需要，拟修订公司章程部分条款。具体内容详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于增选董事的议案 》

根据公司治理需要，拟增加两位董事进入公司董事会，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《董事任免公告》（公告编号：2024-008）。
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构，并授权公司经营管理层结合市场价格及公司情况合理确定审计费用。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告……
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