
公告日期:2024-05-16
证券代码:836777 证券简称:龙之泉 主办券商:广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼一会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:钟家祥
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数45,331,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.55%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 2 人,董事李永、潘忠文因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张学双因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会会议决议,有效发挥董事会作用,保证了公司各项工作的顺利推进。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2023 年监事会运行情况进行总结,由监事会主席汇报 2023 年
度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004、2024-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
在总结 2023 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上,管理层编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2023 年利润分配方案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,331,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数……
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