公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-032

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 法定代表人由经全体董事过半对外代表公司，签署公司股票、公司债 数选举产生的代表公司执行公司事务
券。 的董事担任。担任法定代表人的董事辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第一百零八条 董事长行使下列职权: 第一百零八条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董
会会议和董事长办公会议； 事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行 （二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他 （三）董事会授予的其他职权。

公告编号：2024-032

有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由
公司法定代表人签署的其他文件；
（五）董事会授予的其他职权。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

基于公司发展战略、规范治理及管理需要，拟修改《公司章程》部分条款。
三、备查文件

成都龙之泉科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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