公告日期：2024-10-29

证券代码：836777 证券简称：龙之泉 主办券商：广发证券
成都龙之泉科技股份有限公司

章 程

二○二四年十月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会会议的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......14

第五节 股东大会会议的召开......15

第六节 股东大会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......33

第一节 监事......33

第二节 监事会......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十一章 章程的修改......42
第十二章 投资者关系......43
第十三章 附 则......44

第一章 总 则

第一条 为维护成都龙之泉科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以成都龙泉防腐工程有限公司全体股东作为发起人、由成都龙泉防腐工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司注册名称

中文名称：成都龙之泉科技股份有限公司。

英文名称：Chengdu Longzhiquan Science & Technology Co., Ltd。

第四条 公司住所：四川省成都经济技术开发区车城东六路 338 号。

第五条 公司注册资本为人民币6000万元，实收资本为人民币6000万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 法定代表人由经全体董事过半数选举产生的代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，推动公司发展，为全体股东提供投资回报。

第十二条 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售，防腐材料销售；保温材料销售；机械设备租赁；玻璃纤……
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