公告日期:2022-03-09
公告编号:2022-002
证券代码:836778 证券简称:朝阳股份 主办券商:东吴证券
苏州朝阳智能科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王酉春
6.会议列席人员:全体高级管理人员、全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会拟提名原第二届董事会成员王酉春、邵慰亚、俞国青、邵学雯、吴雪
公告编号:2022-002
芳继续担任公司第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日止。
上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为董事适当人选。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 3 月 25 日上午 9:00 召开 2022 年第一次临时股东大会,
审议董、监事会换届事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州朝阳智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
苏州朝阳智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 9 日
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