公告日期：2022-05-24

苏州朝阳智能科技股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目录

第 1 章 总则...... 1
第 2 章 经营宗旨和范围...... 1
第 3 章 股份...... 2
第 1 节 股份发行...... 2
第 2 节 股份増减和回购...... 3
第 3 节 股份转让...... 4
第 4 章 股东和股东大会...... 4
第 1 节 股东...... 4
第 2 节 股东大会的一般规定...... 7
第 3 节 股东大会的召集...... 9
第 4 节 股东大会的提案与通知...... 10
第 5 节 股东大会的召开...... 11
第 6 节 股东大会的表决和决议...... 13
第 5 章 董事会...... 17
第 1 节 董事...... 17
第 2 节 董事会...... 19
第 3 节 董事会秘书...... 22
第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第 7 章 监事会...... 25
第 1 节 监事...... 25
第 2 节 监事会...... 25
第 3 节 监事会决议...... 26
第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第 1 节 财务会计制度...... 27
第 2 节 会计师事务所的聘任...... 28
第 3 节 内部审计...... 28
第 9 章 通知与公告...... 29
第 1 节 通知...... 29
第 2 节 公告...... 29
第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 30
第 1 节 合并、分立、増资和减资...... 30
第 2 节 解散和清算...... 30
第 11 章 修改章程...... 32
第 12 章 投资者关系管理...... 33
第 13 章 附则...... 35

第 1 章 总则

第1条 为维护苏州朝阳智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非
上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的
相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第3条 公司中文名称：苏州朝阳智能科技股份有限公司

公司英文名称：Suzhou sunny smartech technology Co., Ltd

第4条 公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2588 号 5 幢 521 房间

第5条 公司的注册资本为 2134.9 万元。
第6条 公司营业期限为永久存续。
第7条 公司的董事长为法定代表人。
第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第10条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 2 章 经营宗旨和范围

第11条 公司的经营宗旨是：以人为本，诚信经营，科学管理，精益求精。
第12条 经依法登记，公司的经营范围为：建筑智能化工程、安全技术防范工程、消防系统工
程、绿化景观工程、系统集成工程、通信系统工程、广电行业工程及装饰装修工程的
设计与施工；多媒体的企划与制作；计算机软件的开发；电子产品的研发；机电设备
安装、智能化系统维护、各类工程建设活动。销售：建筑智能化设备、环保节能设备、

通信器材、电子产品及元器件、机电设备、家用电器、电线电缆、电动工具、照明器
材、包装材料、太阳能设备、金属材料、计算机及配件；预包装食品、日用品的零售
及自动售货机的批发，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部……
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