公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-029

证券代码：836778 证券简称：朝阳股份 主办券商：东吴证券
苏州朝阳智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王酉春

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买汉盛新千禧壹号私募证券投资基金的议案》
1.议案内容：

公司拟利用自有闲置资金投资由厦门汉盛私募基金管理有限公司管理的汉

公告编号：2022-029

盛新千禧壹号私募证券投资基金，拟投资金额合计为人民币 300 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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