公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-031

证券代码：836778 证券简称：朝阳股份 主办券商：东吴证券
苏州朝阳智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王酉春

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为实控人王酉春贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司控股股东、实际控制人王酉春拟向民生银行苏州

公告编号：2022-031

分行申请信用贷款 750 万元人民币，全部用于补充公司流动资金，公司为其提供担保，同时，王酉春向公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，王酉春及其一致行动人邵慰亚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 10 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议《关
于公司为实控人王酉春贷款提供担保的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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