公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-020

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 21 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长龚杰卡
6.会议列席人员：监事会成员及公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟设立控股二级子公司青阳广聚新之数字科技有限公司》
1.议案内容：
根据公司长远发展目标和业务发展情况，实现公司战略布局，本公司全资子公司青岛新之电子商务有限公司拟设立控股二级子公司青阳广聚新之数字科技有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册地为安徽省池州市青阳县木镇工业园区高端装备制造产业园二期 5号厂房 2 楼，注册资本 100 万元人民币。其中青岛新之电子商务有限公司出资 51 万元人民币，占注册资本的 51%；池州市润泉信息咨询有限公司出资 39 万元人民币，占注册资本的 39%；钱雯霞出资 10万元人民币，占注册资本的 10%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

三、 备查文件目录
《青岛新之环保科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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