公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-039

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

提名王鑫禄先生为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,050,000 股，占公司股本的 8.1149%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

原董事张言先生因工作调动辞去董事一职。
（三） 新任董监高人员履历

公告编号：2023-039

王鑫禄先生，男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权。山东财政学院本科学历，1999 年 8 月至 2000 年 1 月，任胶
州市财政局会计师事务所资产评估部科员；2000 年 2 月至 2019 年
6 月，任青岛日月有限责任会计师事务所审计业务部项目经理；2019 年 7 月至今，任青岛金胶州资产经营有限公司副总经理兼任青岛天 正世隆物流发展有限公司董事长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响
三、 备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-039

青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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