公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-008

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长龚杰卡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,300,750 股，占公司有表决权股份总数的 75.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

公司全体高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司青岛新之电子商务有限公司增资的议案》
1.议案内容：

为满足公司子公司青岛新之电子商务有限公司（以下简称“新之电子”） 经营发展，扩大业务规模，有效优化公司的资产配置。新之电子现拟增加注册 资本人民币 4,500,000 元，全部由青岛辰焱数链创业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称“辰焱数链”）以人民币 13,500,000 元的价格认购。本次 增资完成后公司实缴出资 24,500,000 元，其中：公司实缴出资 20,000,000 元，占新之电子总股本的 81.63%；辰焱数链实缴出资 4,500,000 元，占新之 电子总股本的 18.37%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,183,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

青岛星空展望科技咨询服务有限公司系辰焱数链出资比例最大方，公司控 股股东、董事长龚杰卡系青岛星空展望科技咨询服务有限公司控股股东，故本 次交易构成关联交易，龚杰卡、宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）回避 表决。
三、备查文件目录

《青岛新之环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-008

青岛新之环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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