公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-012

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李辉煌
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-012

本议案不设及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业本公司及 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年 年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂 牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告基本上真实地反映出公 司 2023 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不设及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-012

3.回避表决情况

本议案不设及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不设及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占
用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

《关于青岛新之环保科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审核说明》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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