公告日期：2024-05-22

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券
青岛新之环保科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚杰卡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数37,300,850 股，占公司有表决权股份总数的 74.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日已披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛新之环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《青岛新之环保科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》
1.议案内容：

预计 2024 年度公司日常性关联交易，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日
在 全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,992,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东龚杰卡、陆增及宁波鑫加投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,300,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占……
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