公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-013

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 4 日

2.会议召开地点：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数57,681,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-013

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于向银行申请综合授信暨关联方为授信提供担的关联交易的议案》1、议案内容

为保障公司 2023 年现金流充裕，公司拟向招商银行申请本金金额不超过人民币 2500 万元的授信，期限不超过一年，并由实际控制人马宝林、董事张文红为上述债权提供连带责任保证担保。
2、议案表决结果

由于该议案为公司单方面受益，无需回避表决。同意股数 57,681,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。三、备查文件目录
《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 4 日

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