公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 2 月 4 日审议并通过：

任命张慧敏女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自
2024 年 2 月 4 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人孟淑霞女士因个人原因，辞去公司财务负责人职务。为保证公司财务工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经总经理提名，任命张慧敏女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第十二次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

张慧敏，女，1985 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
毕业于哈尔滨商业大学物流管理专业，中级会计师。2009 年 2 月至 2010 年 8 月就职于
黑龙江省德善堂医药有限公司；2010 年 9 月至 2020 年 10 月就职于哈尔滨正大龙祥医
药有限公司，任职总账会计；2020 年 11 月 23 日至今就职于哈尔滨正大龙祥医药股份
有限公司，任职财务经理。

公告编号：2024-007

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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