公告日期：2024-04-11

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

章程

目录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 公司经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 董事会...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监事...... 37

第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、审计和利润分配......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 内部审计...... 42

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 42

第四节 利润分配...... 43
第九章 通知 ...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十一章 投资者关系管理制度...... 47

第一节 投资者关系管理及纠纷解决机制 ...... 47

第二节 投资者关系管理及纠纷解决机制的内容和方式 ...... 48
第十二章 防止控股股东及关联方的资金占用......50
第十三章 修改章程 ...... 51
第十四章 附则 ...... 51

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条为维护哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经马宝林、张文奇、张雪、王国君、宋亚平、管琳、王长春、胡忠义、杨喜文、孙鸿艳、贾宝娟、武晓舟、孟淑霞、赵恒艳、张丰以变更发起方式设立，公司在登记机关登记注册，并取得营业执照。

第三条公司名称：哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司。

公司住所：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼

第四条公司注册资本：人民币 6000 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。

第七条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第二章 公司经营宗旨和经营范围

第九条经营宗旨：加强经济合作和技术交流，采取科学经营管理方法，获取满意的经济效益，促进中国国民经济的发展。

第十条公司经营范围：药品批发；食品销售；第一类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；五金产品批发；日用百货销售；电子元器件批发；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；个人卫生用品销售；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；非居住房地产租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；消毒器械销售；房地产咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；总质……
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