公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-043

证券代码：836782 证券简称：正大龙祥 主办券商：江海证券
哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-043

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836782 正大龙祥 2024 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

哈尔滨市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名马宝林、张雪、张文芳、关玲、高红梅担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于公司监事会换届选举议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马士春、刘欢欢为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位候选人均为连选连任，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-043

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 30 日 9:00-16:00

（三）登记地点：哈市利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘霄刚 地址：哈尔滨市呼兰区利民开发区鑫天食品北、萧红大街东 212 米办公楼 联系电话：0451-55583021
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
（一）《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；（二）《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》……
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