公告日期：2021-10-28

公告编号：2021-025

证券代码：836783 证券简称：华商低碳 主办券商：长江证券
武汉华商低碳能源股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,144,024 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-025

公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名陈钢、叶翠华、宗瑞文、濮剑锋、陈捷夫为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,144,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名丁锦华、邹雯为第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 15,144,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2021-025

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈钢 董事 任职 2021 年 10 月 2021 年第二次临时 审议通过
28 日 股东大会

叶翠华 董事 任职 2021 年 10 月 2021 年第二次临时 审议通过
28 日 股东大会

宗瑞文 董事 任职 2021 年 10 月 2021 年第二次临时 审议通过
28 日 股东大会

濮剑锋 董事 任职 2021 年 10 月 ……
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