公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-001

证券代码：836783 证券简称：华商低碳 主办券商：长江证券
武汉华商低碳能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈钢

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事叶翠华因个人原因缺席，委托董事陈钢代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

根据公司发展需要，优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力，拟设立全资子公司武汉华商低碳科技有限公司，注册资本拟为人民币 500 万元。（实际工商信息以工商行政管理部门核准结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及住所并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围和注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》 相关条款进行如下修订：

修订前 修订后

第四条 公司住所：武汉市汉阳区龙阳 第四条 公司住所：武汉市武昌区水果
村汉阳人信汇第 6 幢 21 层 6 号、7 号、 湖街道中北路 223 号铁投·碳汇大厦
8 号、9 号房 2201

第十三条 公司的经营范围：对新能源 第十三条 公司的经营范围：排放权交 行业投资、咨询、商业运营管理；对 易服务，新兴能源技术研发，环保咨 环保行业投资；碳排放权、排污权、 询服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳减排量、节能量咨询和经营管理服 碳封存技术研发，合同能源管理，租 务；土壤、水、空气污染修复工程技 赁服务（不含许可项目），信息技术服 术服务；合同能源管理、节能减排综 务，技术服务、技术开发、技术咨询、 合服务；会展服务。太阳能、燃气和 技术交流、技术转让、技术推广，节 电热水器、水（地）源和空气源热泵、 能管理服务，太阳能热利用装备销售， 制冷空调设备、燃气锅炉、水及空气 太阳能热发电产品销售，光伏发电设

公告编号：2023-001

净化设备、医疗仪器设备、教学仪器 备租赁，燃气燃烧器具安装、维修， 设备、机器人设备、配电柜、供水设 制冷、空调设备销售，特种设备销售， 备、电热设备批发、零售、租赁、设 建设工程施工，建设工程设计，软件 计、安装、维保；特种设备设计、安 开发，信息系统集成服务，智能家庭 装、维保；建筑智能化工程、太阳能 消费设备销售，家用电器销售，机械 电力工程（含承装、修、试电力设施）、 电子设备销售，安防设备销售，电子 弱电工程、安防工程的设计、施工； 产品销售，普通机械设备安装服务， 软件开发、信息系统集成、互联网信 环境保护专用设备销售，建筑智能化 息服务、计算机网络安装。智能家居 系统设计，家用电器安装服务，非电 用品、家用电器、家用通风电器、安 力家用器具销售，泵及真空设备销售， 防设备、监控设备、电子产品、智能 仪器仪表销售，智能机器人销售，配 门锁、机电产品、厨具、卫生洁具、……
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