公告日期：2023-04-25

证券代码：836783 证券简称：华商低碳 主办券商：长江证券
武汉华商低碳能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9：00-12：00。

本次会议同时采用现场和视频参会两种方式召开。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836783 华商低碳 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北众勤律师事务所律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及其报告摘要予以汇报。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022 年度工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2022 年的经营情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理
预估，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉华商低碳能源股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈钢、宗瑞文、武汉华商联众产业发展企业(有限合伙)。
（九）审议《关于公司 2022 年度申请银行授信暨关联担保的议案》

为了满足公司经营及业务发展的需要，利于公司持续稳定经营，公司拟向银行申请不超过人民币 3000 万元的授信额度，以公司自有知识产权、实际控制人陈钢及陈钢的房产提供担保。具体授信额度及担保方式以与银行签订的合同为
准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈钢。
（十）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）接受武汉华商低碳能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据注册会计师审计准则对公司 2022 年度财务会计报表进行了审计，并出具了中喜财审 2023S00845 号带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，现……
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