公告日期：2020-07-27

济南方德自动化设备股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营范围和宗旨...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份的发行...... 2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 6

第三节 股东大会的召集......8

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 13
第五章 董事会 ...... 17

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事...... 26

第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度...... 28

第二节 内部审计...... 29

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知和公告 ...... 30

第一节 通知...... 30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 31

第二节 解散和清算...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附则 ...... 34

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号-- 章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，制订本章程。
第二条 济南方德自动化设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原济南方德自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在主管工商行政管理局注册登记，应依法取得营业执照。
第三条 公司注册名称：济南方德自动化设备股份有限公司

第四条 公司住所：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

第五条 公司注册资本为人民币 3289.7 万元，实收资本为人民币 3289.7 万元。
第六条 公司营业期限为：永久存续。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，党组织在公司发挥政治核心作用。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理和财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。

第十三条 公司、股东董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第二章 经营范围和宗旨

第十四条 公司经营宗旨为：采用先进和科学的经营管理模式，使公司股东获取满意的经济效益，为公众奉献优质的社会效益。
第十五条 公司经营范围为：机床及冲压自动化设备的制造、销售；机床的改造、安装、调试；机械设备及配件的批发、零售；智能居家养老设备、智能健康管理设备、康复辅具的技术开发、生产、销售。

第三章 股份

第一节 股份的发行
第十六条 公司发行的股份采取股票的形式，所有股票均采取记名方式。
第十七条 公司股份的发行，实开、平正原则。

同次发行的种类股票，每股条件和价格应当相；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值公司股份-删除。
第十九条 公司发起人名单、认购的股份数、出资方式和出资时间如下表所示：

序号 发起人 ……
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