公告日期：2020-09-22

公告编号：2020-035

证券代码：836784 证券简称：方德股份 主办券商：华英证券
济南方德自动化设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：济南市槐荫区经十路 23377 号银座佳悦酒店 8 楼 B812

3.会议召开方式：现场+电话
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张德合
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事黄振敏、薛泰安因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈锦绣因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高管出席

公告编号：2020-035

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一议案》
1.议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分
之一。
2.议案表决结果：

同意股数 31,352,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.3045%；
反对股数 1,544,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.6955%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王雪瑞为公司董事议案》
1.议案内容：
由于公司董事黄振敏辞职，根据公司实际需要，现拟聘任王雪瑞先生为公司董事，任期为股东大会通过之日至第二届董事会期满。
2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
（三）审议通过《免去薛泰安公司董事议案》
1.议案内容：

公司为了更好的规范公司治理结构，控股股东张德合提议免去第二届董事会董事薛泰安董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2020-035

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李百娜为公司监事议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席陈锦绣辞职，为完善公司治理结构，有效地履行监事会监督职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现拟聘任李百娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事。
2.议案表决结果：

同意股数 32,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王雪 董事 任职 2020 年 9 月 ……
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