公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-023

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年8 月 18 日审议通过《关于提名李小雅女士为公司董事的议案》。

提名李小雅女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事赵越先生因个人原因申请辞去董事职务，根据董事会提名，拟提名李小雅女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

李小雅，女，1995 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于温州大学瓯
江学院，本科学历，学士学位。2018 年 7 月至 2021 年 3 月在杭州万科物业服务有限公
司担任人力资源专员一职；2021 年 4 月至今在浙江传化涂料有限公司担任销售核算专员。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-023

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理结构，有利于公司的长期持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《杭州禾呈科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《李小雅女士简历》

杭州禾呈科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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