公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-024

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区党湾镇梅林大道 1919 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,337,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-024

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李小雅女士为新任董事》的议案
1.议案内容：

公司原董事赵越先生因个人原因已提交书面辞职报告，现提名李晓雅女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会届满日止。李小雅女士符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李小雅 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

四、备查文件目录

《杭州禾呈科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

杭州禾呈科技股份有限公司

公告编号：2022-024

董事会
2022 年 9 月 5 日

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