公告日期：2023-05-22

证券代码：836790 证券简称：禾呈科技 主办券商：浙商证券
杭州禾呈科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱建国
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
66,337,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事赵汝红、吴丽芳、李小雅因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022年，公司监事以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股 东
所赋予的职责和义务，监事会编制了《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披
露平 台上披露的公司《 2022 年年度报告及摘要》（公告编号：2023-006 、2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司编制了 2022 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，董事会拟定了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,337,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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