公告日期：2023-05-26

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长张益金
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 4 月 28 日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<召
开 2022 年年度股东大会通知>的议案》,公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,256,600 股，占公司有表决权股份总数的 36.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人董迪颖列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会汇报公司 2022 年度经营情况、公司 2023 年度发展计划、公司董事会
日常工作情况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

监事会汇报公司 2022 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的
工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

对《北京易家信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京易家信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》，对公司 2023 年经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,256,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

因公司 2023 ……
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