公告日期：2024-04-24

证券代码：836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券
北京易家信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836792 易家科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请北京大成（厦门）律师事务所见证。
（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路 10-3 号 203-7 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会汇报公司 2023 年度经营情况、公司 2024 年度发展计划、公司董事
会日常工作情况等。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》》

监事会汇报公司 2023 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年
的工作计划。
（三）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

对《北京易家信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《北京易家信息
科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行审议。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财
务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财
务预算报告》，对公司 2024 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

因公司 2024 年度经营业务扩展及产业布局的需要，对资金的需求较大，
为保障公司日常经营及业务发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不送 红股、不以公积金转增股本。
（七）审议《关于<公司拟续聘 2024 年度财务审计机构>的议案》

公司拟继续聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务审计机构。
（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计后 出具非标准意见的审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专 项说明。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）接受了北京易家科技股份有限公 司（以下简称“公司”）委托，对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计后 出具非标准意见的审计报告。监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露规则》等相关规定，就上述非标准意见审计报告所涉及事项出具专 项说明。
（十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损额超过了实收股本的三分之
一。
（十一）审议《关……
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