公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-035

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳本贤

6.会议列席人员：陈春华、吕姣、杨志民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市

公告编号：2023-035

公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年半年度报告。

详见 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁金晟科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司大连甘井子支行申请人民币流动资金贷款，拟综合授信额度 300 万元，授信期间为 1 年。具体以签订的相应协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《2023 年半年度报告》；

（二）《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2023-035

辽宁金晟科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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