公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 房租 450,000.00 300,000.00 新增租赁房产

合计 - 450,000.00 300,000.00 -

（二） 基本情况

公司向股东徐晓红租赁两处房产，用于公司办公使用，租赁期 3 年，每年租赁费为45 万元。徐晓红持有公司 35.71%的股份，任公司董事、副总经理；徐晓红与股东岳本贤为夫妻关系，岳本贤持有公司 40.00%的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理，

公告编号：2024-005

此次租赁构成关联关系。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 1 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事岳
本贤、徐晓红为本次交易关联董事，在本议案表决时履行了回避表决。

该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议批准，并应根据《公司章程》执行表决回避制度。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司向关联方租赁房屋属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理。不存在损害公司及其他股东利益情形。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易遵循市场化原则进行，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定。四、 交易协议的签署情况及主要内容

2024 年 1 月 5 日公司与徐晓红签署《房屋租赁合同》，公司向股东徐晓红租用位于
大连市沙河口区黄河路677号天兴国际大厦01区天兴国际大厦号楼1-13-1面积249.82平方米及位于大连市沙河口区富康园1 号18 层 1号面积 108.23平方米的两处房产用于
办公，租赁期间均为 2024 年 1 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金分别为 35 万元、10
万元，共计 45 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

由于公司无拥有产权的固定办公场所，股东基于公司经营稳定性考虑，通过租赁方

公告编号：2024-005

式给公司日常经营使用，有利于保障公司经营场所的稳定性，是合理的、必要的。

上述预计的日常性关联交易为公司提供了稳定的办公场所，交易公允、透明，不存在损害公司和其他股东利益情形。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。
六、 备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司
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