公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-044

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：岳本贤

6.会议列席人员：全体监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、

公告编号：2024-044

贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号 13 层 2 号，面积
128.17 平方米，租赁期间为 2024 年 10 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金为 12.5
万元。股东徐晓红与股东岳本贤为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系，构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）发布的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐晓红、岳本贤（二人为夫妻关系），自愿回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体会议
时间、地点、审议事项等，以公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《辽宁金晟科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》为准，公告编号为 2024-046。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-044

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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