公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-048

证券代码：836793 证券简称：金晟科技 主办券商：华福证券
辽宁金晟科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳本贤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,395,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-048

4.公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行申请人民币流动资金贷款，具体贷款银行、贷款金额、贷款期限以签订的相应协议为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,395,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司向股东徐晓红租用位于大连市沙河口区黄河路 677 号 13 层 2 号，面积
128.17 平方米，租赁期间为 2024 年 10 月 5 日至 2027 年 1 月 4 日，年租金为 12.5
万元。股东徐晓红与股东岳本贤为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系，构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）发布的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,334,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-048

3.回避表决情况

关联股东岳本贤、徐晓红回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

辽宁金晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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