
公告日期:2023-05-05
公告编号:2023-028
证券代码:836797 证券简称:东风机电 主办券商:开源证券
西安东风机电股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任卫东
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数40,820,000 股,占公司有表决权股份总数的 91.57%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公告编号:2023-028
《西安东风机电股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《西安东风机电股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《西安东风机电股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《西安东风机电股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-028
普通股同意股数 40,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《2022 年利润分配方案》
1.议案内容:
公司目前总股本为 44,580,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数(如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数)(涉及股份回购的公司适用),以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 6,687,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派总额不变,并相应调整分派比例,后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 40,820,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股……
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