公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-011

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任卫东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数44,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《终止股票定向发行的议案》

公告编号：2024-011

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，综合考虑长期战略规划，公司决定终止本次股票发
行，具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安东风机电股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号:2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《取消修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第三届董事会第四次会议，于 2023 年 1 月
20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

以上事项详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

因公司终止了 2023 年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安东风机电股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 14 日

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