公告日期：2024-03-28

公告编号：2024-012

证券代码：836797 证券简称：东风机电 主办券商：开源证券
西安东风机电股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：任卫东

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国银行西安高新技术开发区申请贷款暨资产抵押的公
告》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年资金流动性，满足生产经营及业务发展的需要，公司计划向中国银行西安高新技术开发区支行申请贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，年利率 2.3%（具体以银行实际审批为准）；公司以编号为陕（2019）西安市不动产

公告编号：2024-012

权第 0051456 号等 8 项资产提供抵押担保（详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《西安东风机电股份有限公司关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-013））。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

西安东风机电股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 28 日

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