公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-004

证券代码：836802 证券简称：天纳节能主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋伟群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序、议案内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,947,174 股，占公司有表决权股份总数的 87.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司董事兼总经理宁方亮出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保
的议案》
1.议案内容：

议 案 内容 详见 公司于 2021 年 1 月 22 日 在全 国股 份转让 系 统官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 19,947,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-003。
2.议案表决结果：

同意股数 3,962,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东宁方亮、蒋伟群、宁尚超因存在关联交易，根据公司章程规定需回避表决。

公告编号：2021-004

三、备查文件目录
《江苏天纳节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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