公告日期：2021-04-28

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天纳节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 22 日上午 10 时。

预计会期半天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836802 天纳节能 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（无锡）律师事务所董颖、杨军律师。
（七）会议地点
宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
（二）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告
编号：2021-006。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
（六）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》议案

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
（七）审议《关于 2020 年利润分配的议案》

议案内 容详 见公 司 于 2021 年 4 月 28 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2021-005。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、……
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