公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-012

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承
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江苏天纳节能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月17日在全国股份转让系统官方上披露的公司《2021 年半年度报告》。

公告编号：2021-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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