公告日期：2021-11-17

公告编号：2021-017

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天纳节能科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋伟群

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网网披露的
公司《对外投资的公告》，公告编号为 2021-014。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2021 年 12 月 3 日
在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公

公告编号：2021-017

司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-016。
2.回避表决情况

关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超因存在关联交易，根据公司章程规定需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 17 日

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