公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-022

证券代码：836802 证券简称：天纳节能主办券商：申万宏源承销保荐

江苏天纳节能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋伟群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,946,374 股，占公司有表决权股份总数的 87.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事兼总经理宁方亮出席会议

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《对外投资的公告》，公告编号为 2021-014。
2.议案表决结果：

同意股数 19,946,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 19,946,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-016。

公告编号：2021-022

2.议案表决结果：

同意股数 3,962,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东宁方亮、蒋伟群、宁尚超、张伟振因存在关联交易，根据公司章程规定需要回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国股份转让系统官网披露的公
司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-015。
2.议案表决结果：

同意股数 19,946,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋伟群 董事 任职 2021 ……
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