公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-033

证券代码：836802 证券简称：天纳节能主办券商：申万宏源

江苏天纳节能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 08 月 17 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-033

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外提供借款》议案
1.议案内容：

公司于 2020 年 6 月 24 日与江苏松能节能环保科技有限公司签订《借款合
同》：因江苏松能节能环保科技有限公司需经营周转，公司向其提供借款人民
币 100 万元，不收取利息，借款期限自 2020 年 6 月 24 日至 2020 年 07
月 10 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 09 年 02 日召开 2020 年第四次临时股东大会。详
见公 司 2020 年 08 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)公 告的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公 告》(公告编号:2020-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2020 年 8 月 17 日在全国股份转让系统披露的公司

公告编号：2020-033

《关于新增 2020 年日常性关联交易》公告（2020-035）。
2.回避表决情况
关联董事宁方亮、蒋伟群，宁尚超因存在关联交易，根据公司章程回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
2、《董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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