公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-002

证券代码：836802 证券简称：天纳节能 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏天纳节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：宜兴市新街街道兴业路 298 号主楼 1101 室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蒋伟群
6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见于公司 2021 年 1 月 22 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关
于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-001。

公告编号：2021-002

2.回避表决情况
关联董事宁方亮、蒋伟群、宁尚超因存在关联交易，根据公司章程规定需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度暨股东提供关联担保的议案》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，同时为未来业务的开拓与发展做储备，2021 年公司及子公司拟向银行申请综合授信，总金额预计不超过 5600 万元人民币（包含南京银行、宜兴阳羡村镇银行、浦发银行等其他银行预计发生的综合授信额），由公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人蒋伟群和实际控制人、股东、董事兼总经理宁方亮作为担保人以其个人房产抵押、股权质押、个人连带责任保证等方式为公司或公司子公司的上述银行综合授信提供无偿担保。

公司实际控制人、股东、董事长兼财务负责人蒋伟群之弟蒋伟杰与公司股东、监事张伟振以其自有房产抵押为公司或公司子公司的上述部分银行综合授信、以前年度持续到本年度的银行综合授信提供无偿担保（最终交易金额需以实际发生情况为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟定于 2021 年 2 月 25 日
在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-002

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏天纳节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏天纳节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 22 日

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