公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-030

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券
无锡翔龙环球科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,787,545 股，占公司有表决权股份总数的 63.59%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4.公司其余高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度利润分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的
公司股份总数为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金红利（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,787,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为保持公司 审计工作的连续性，公司拟将 2023 年度审计服务机构变更为北京大华国际会 计师事务所（特殊普通合伙）。

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,787,545 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2023-030

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数

号 （%） （%） （%）

2023 年半年度利 15,450 100% 0 0% 0 0%
一

润分配方案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海……
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