公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：836809 证券简称：翔龙科技 主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为无锡翔龙环球科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐作骏、穆炯在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、徐作骏先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，
注册会计师。曾任江阴市经济协作集团主办会计，江阴市审计事务所部门经理， 江阴诚信会计事务所有限公司副所长、江阴江化微电子材料股份有限公司独立 董事。现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所所长，江阴骏友电子 股份有限公司董事长，江阴中天衡会计师事务所有限公司执行董事，江阴天华 科技有限公司执行董事，江阴纳尔捷机器人有限公司董事，江苏必得科技股份 有限公司独立董事，江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事，本公司独立 董事。

2、穆炯女士，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，注
册会计师。曾任江阴制药厂会计，江阴暨阳会计师事务所有限公司审计，江阴 市金桥贸易有限公司会计，无锡普信会计师事务所江阴分所审计，海澜之家股 份有限公司独立董事，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。现任江阴 天成会计师事务所有限公司副所长，江南模塑科技股份有限公司独立董事、江

公告编号：2024-007

苏法尔胜股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事徐作骏、
穆炯会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐作骏 4 4 0 0 否 2

穆炯 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事徐作骏、穆炯对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 《关于 2023 年度公司日常性关

同意

月 9 日 第八次会议 联交易预计的议案》
……
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